Адвокаты по легализации денежных средств в Москве. Статья 174 УК РФ – наш профиль!

Смягчим или полностью сломаем обвинение прокурора в легализации денежных средств!

Задать вопрос
20 сильных адвокатов

20 сильных адвокатов

Каждый из экспертов будет трудиться конкретно над вашей ситуацией

Опыт 3 500 клиентов

Опыт 3 500 клиентов

Более 3500 клиентов добились результата с нашей помощью, а это 91% обратившихся

Топ-30 по РФ

Топ-30 по РФ

Лидеры по отраслям уголовное, семейное и наследственное право в рейтинге Право-300

Внимание!

До прибытия независимого адвоката:

  • Не подписывайте никаких бумаг
  • Отказывайтесь от дачи объяснений
  • Не соглашайтесь на бесплатного адвоката

Посмотрите это видео и узнайте основные риски при возбуждении уголовного дела

Что будет, если вы вовремя не обратитесь к опытному адвокату

1

Показания будут не в вашу пользу

Следователь может записать показания не в вашу пользу. Например - можно сказать «перевел средства на счет фирмы-однодневки», а можно «оплатил услуги сторонней организации» - правовые последствия будут разные!

2

Доказательства невиновности "не заметят"

Доказательства вашей невиновности следствие постарается «не замечать», чтобы максимально ухудшить вашу позицию

3

Сами же ухудшите свое положение

Из-за отсутствия нужных знаний и опыта, самостоятельно можно сильно ухудшить свое положение, дав не правильные показания, не обжаловав постановление следователя, не обжаловав результаты экспертизы

4

Получите максимально тяжкое обвинение

Следователь постарается составить обвинение с максимально тяжким для вас составом преступления, чтобы вы получили максимально возможный срок

5

Необоснованно поместят в СИЗО

Как правило это форма давления на обвиняемого, которой противостоять может только опытный адвокат

6

Получите волка в овечьей шкуре - "защитника" от следствия

Такой "адвокат" будет делать все, чтобы обвинение не развалилось, дело окончилось обвинительным приговором, следователь получил повышение, а вы - отправились за решетку

Оставьте заявку на очную консультацию

Мы оценим перспективы Вашего дела
и найдем решение проблемы!

или звоните по номеру прямо сейчас!

+7 (495) 212-92-80

Помощь организациям

Наши адвокаты успешно осуществляют защиту по уголовным делам, связанным с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества (ст. 174, 174.1 УК РФ).

 

Составы указанных преступлений ст. 174-174.1 УК РФ сопряжены с вовлечением в сферу легального предпринимательства таких объектов, как денежные средства и имущество, приобретенные преступным путем ( другими лицами ст.174, либо самим лицом в результате совершения преступления ст.174.1). Данные преступления являются достаточно специфическими и для успешной защиты по данным уголовным делам адвокат должен не только хорошо знать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, но и быть знаком с основами предпринимательской, иногда банковской и финансовой деятельности.

 

Основная наша специализация — это дела экономической направленности (в том числе ст.ст 174, 174.1). Наши адвокаты, работающие по данной категории уголовных дел, имеют не только высшее юридическое образование, но и зачастую второе — экономическое высшее образование, а так же имеют за плечами большой опыт работы в правоохранительных, в том числе следственных органах и судебных системах РФ, что позволяет им оказывать квалифицированную и, как правило, успешную помощь доверителям при осуществлении защиты по указанным делам.

 

Необходимо отметить, что Верховный Суд РФ определил следующие источники приобретения денежных средств и иного имущества, являющихся предметом легализации (отмывания):

 

  • предикатное преступление, конститутивным признаком которого являлось незаконное приобретение соответствующего имущества (например, хищение или взятка);
  • вознаграждение за совершенное преступление (например, убийство по найму);
  • доход от сбыта предметов, ограниченных в обороте (например, наркотических средств или психотропных веществ).

 

Нужно помнить, что преступное происхождение легализуемого имущества должно быть установлено судом. Однако вынесение приговора по делу о предикатном преступлении может быть затруднено или невозможно в силу вполне объективных обстоятельств (например, смерть или неустановление виновного лица), что не должно быть препятствием, по мнению Верховного суда, для применения уголовного закона об ответственности за легализацию преступных доходов.

 

Как следствие, Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что вывод суда о преступном происхождении легализуемого имущества может основываться на материалах дела. При этом в постановлении №32 содержится неисчерпывающий перечень процессуальных документов, на которых суд может строить соответствующие выводы.

 

В частности, в разъяснениях упомянуты обвинительный приговор по делу о предикатном преступлении и постановления органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, о приостановлении дознания или предварительного следствия, если материалы уголовного дела содержат доказательства о наличии события и состава предикатного преступления и органом предварительного расследования им дана соответствующая оценка.

 

Из чего состоит работа наших адвокатов по указанной категории уголовных дел:

 

  • Выезд к клиенту в любое время суток (в случае необходимости).
  • Защита на стадии осуществления предварительных и доследственных проверок.
  • Защита на стадии предварительного следствия.
  • Защита и представление Ваших интересов в суде.

 

Задать вопрос и получить предварительную консультацию Вы можете в любой момент, заполнив форму на сайте либо позвонив по круглосуточному номеру нашей коллегии.

Как мы добиваемся результата

1. Сопровождаем вас на всех стадиях уголовного дела, а также осуществляем срочный выезд, присутствие при всех проверках, обысках и допросах.
2. Коллективно разработаем стратегию защиты с учетом опыта каждого адвоката, которая ведет к положительному результату.
3. Контролируем ход дела и пресекаем любые нарушения ваших прав со стороны правоохранительных органов и следствия. Когда это необходимо - используем информацию про эти нарушения в суде.
4. Помогаем изменить меру пресечения с заключения под стражу (СИЗО), на домашний арест или подписку о невыезде.
5. Занимаем активную наступательную позицию - обжалуем постановление о возбуждении уголовного дела, проверяем материалы КУС, рапорта сотрудников, обжалуем первичные следственные действия, заявляем о проведении дополнительных допросов, экспертиз и т.п.
6. Переквалифицируем уголовное дело на более мягкую статью - иными словами добиваемся переквалификации при любой возможности.

Наша гарантия

Заранее оговариваем реально достижимый в вашей ситуации результат. Даем 100% гарантию возврата денег в случае его недостижения! 

Мы используем все возможные основания для прекращения уголовного дела и опыт работы в Следственном комитете РФ и Прокуратуре. Составы по легализации денежных средств требуют кропотливого подхода к изучению документов и экспертиз, для этого мы применяем методику корпоративного ведения дела.

При невозможности прекращения уголовного дела, мы проводим масштабную работу, чтобы доказать невиновность нашего подзащитного.

Наша главная задача - смягчить или полностью снять обвинение по уголовному делу

Домбровицкий Максим Петрович

Адвокат, председатель Президиума

Цены на услуги

Стоимость услуг, указываемая в договоре - является окончательной, мы не тянем деньги с клиентов

Срочный выезд адвоката

от 25 000 руб.

Защита на стадии следствия

от 60 000 руб.

Защита в судебном процессе

от 60 000 руб.

Дела из нашей практики

91% дел которые мы ведем, заканчиваются с положительным результатом для клиента

Left Arrow

МОШЕННИЧЕСТВО

К нам обратились родственники гражданки, которая была задержана по подозрению в совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). Клиентка являлась генеральным директором ООО, оказывающим косметологические услуги. Следствие же считало, что под видом оказания медицинских услуг совершались мошеннические действия. Так же вышло в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Результат

В суде защите удалось доказать необоснованность подозрения клиентки в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Задержание в порядке, предусмотренном ст.91 УК РФ признано незаконным. В ходе следствия было также доказано, что клиентка является номинальным генеральным директором и никакого руководства указанным обществом не осуществляла. Уголовное преследование в отношении клиента прекращено.

Горбачев Сергей Геннадьевич

Горбачев Сергей Геннадьевич

Адвокат, член Президиума

ДТП

В коллегию обратился гражданин, который совершил дорожно-транспортное происшествие с причинением тяжкого вреда здоровью при спорных обстоятельствах. Уголовное дело было возбуждено по ст.261 ч.1 УК РФ. В ходе доследственной проверки проводились автотехническая и видеотехническая экспертизы. По ходатайству защиты были назначены новые экспертизы, указаны недостатки при проведении осмотров места происшествия и автомашин, выявлены нарушения процессуального законодательства. Из-за этого было выиграно время для проведения независимой видеотехнической и автотехнической экспертиз, дополнительных допросов.

Результат

К моменту окончания уголовного дела срок давности истёк. Клиент был освобождён от уголовной ответственности.

Никитенков Сергей Владимирович

Никитенков Сергей Владимирович

Адвокат, зам. председателя Президиума

НАРКОТИКИ

Наш адвокат осуществлял защиту гражданина, обвиняемого органами предварительного расследования в совершении преступления по ст. 228 ч.4 УК РФ. Нашему клиенту грозило наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Адвокатом после детальной беседы с доверителем было принято решение работать на минимизацию наказания, так как вину он признал полностью и в содеянном раскаивался. В ходе беседы было установлено, что у него на иждивении находится малолетний ребенок и престарелая мать. Ему было рекомендовано заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме, что могло так же способствовать назначению минимально возможного наказания в суде.

Результат

Подзащитному было назначено наказание в виде штрафа — 40 000 рублей.

Домбровицкий Максим Петрович

Домбровицкий Максим Петрович

Адвокат, председатель Президиума

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

В коллегию обратился родственник гражданина, который подозревался в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ст.111 ч. 4 УК РФ и грозило наказание до 15 лет лишения свободы. Стоял вопрос в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому, гражданину другого государства. В деле были данные, которые указывали, что клиент при совершении противоправного деяния находился в состоянии необходимой обороны (ст. 37 УК РФ). При наличии поручительства на подозреваемого и отрицательных характеристик на потерпевшего, перед защитой стояла первоочередная задача — избрание подзащитному меры пресечения не связанной с лишением свободы.

Результат

При осуществлении защиты клиенту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Федоров Вахтанг Важаевич

Федоров Вахтанг Важаевич

Адвокат, старший партнер

Right Arrow

Отзывы наших клиентов

Left Arrow

Сергей

Дело по 228 УК РФ


Людмила Ивановна

Дело по 159 УК РФ


Максим

Дело по 159 УК РФ


Right Arrow

Наша команда

Коллективно прорабатываем персональную стратегию защиты

Горбачев Сергей Геннадьевич

Горбачев Сергей

Адвокат, член Президиума

Домбровицкий Максим Петрович

Домбровицкий Максим

Адвокат, председатель Президиума

Никитенков Сергей Владимирович

Никитенков Сергей

Адвокат, зам. председателя Президиума

Симанков Олег Михайлович

Симанков Олег

Адвокат, руководитель практики гражданско-правовых споров

Подробнее

Часто задаваемые вопросы

Как избежать уголовной ответственности, получив судебный штраф по уголовному делу?

Дело в том, что не все знают о возможности отделаться «легким испугом», и уйти от ответственности в случае, если преступление совершено в первый раз, оно небольшой или средней тяжести (максимальная ответственность за него не превышает 5 лет лишения свободы), подсудимый загладил причиненный ущерб или иной вред причиненный преступлением. В таких случаях суд может назначить судебный штраф (не путать со штрафом, назначаемым в виде наказания по приговору) и освободить от уголовной ответственности (статья 76.2 УК РФ). Как следствие – у вас не будет судимости, и вы будете считаться непривлеченным к уголовной ответственности.  Размеры такого штрафа предусмотрены статьей 104.5 УК РФ и составляют не более половины штрафа, предусмотренного самой статьей УК, по которой привлекается лицо, либо, если статья не предусматривает штрафа – не более 250 000 рублей. Помимо этого, суд учитывает имущественное положение, доход и иные факторы. Основная проблема в том, что такие судебные штрафы применяются далеко не всегда, суды неохотно используют такой способ наказания, особенно в Москве. Мы стараемся изменить практику таких отказов, как правило пишем мотивированные ходатайства о применении такой меры, потому как в настоящее время это почти единственный способ избежать судимости, если речь идет, конечно, о признании своей вины.

А можно ли обойтись вообще без адвоката по уголовному делу?

Самый расхожий совет, который дают безусловно все юристы - в уголовном деле нельзя быть без адвоката! Однако, мы предлагаем подойти к этому вопросу более творчески. По некоторым делам, мы считаем что адвокат на первой стадии может быть вам не нужен. Например, если вас задержали, и вы пока не определились со своей позицией по делу - давать ли  признательные показания, либо признать свою вину в какой-то части,  в таком случае имеет смысл отказаться от дачи показаний на основании 51 статьи Конституции РФ, а также - отказаться от участия защитника, которого вам предоставит следствие, и в данном случае вы можете и не приглашать своего защитника. Более того, иногда бывает, что дать показания необходимо (к примеру, следователь вам угрожает взятием под стражу, если вы не даете признательных показаний) – вы можете и в чем-то сознаться, но обязательно откажитесь от любых адвокатов при таких показаниях и укажите это в протоколе.

 Потом, когда уголовное дело получит свое продолжение и вы определитесь с тем что вы будете говорить и как вы будете относиться к предъявленному обвинению -  вы пригласите адвоката, но те показания которые вы давали в отсутствие адвоката - вы сможете оспорить, указав на то, что в отношении вас была оказано психологическое, а то и физическое давление со стороны оперативных сотрудников и следователя.

Иногда, адвокат по уголовному делу, который просто подписывает протоколы следственных действий, занимает пассивную позицию и «играет» против вас. Помните, что все показания которые вы давали с участием адвоката являются железными доказательствами, и потом менять их будет практически невозможно, ни один судья не поверит в то, что вы давали показания под давлением, но при этом с вами был ваш адвокат.

Резюмируя - не старайтесь заполучить адвоката по уголовному делу сразу же, как только вы узнали что вас привлекают к уголовной ответственности и везут для следственных действий, у вас есть время для таймаута, для этого всего лишь нужно отказаться от участия защитника, предоставленного следствием и обязательно это указать в протоколе. 

 

Можно ли обойтись бесплатным защитником?

Если у вас нет возможности нанять адвоката или вы признаете свою вину, и не планируете активно защищать свои права - то вам назначат государственного защитника. Минусы подобного варианта:

  • Получаете адвоката, который не заинтересован в успешном исходе дела
  • Низкая эффективность бесплатной юридической помощи по делу. Бесплатный адвокат не будет писать ходатайства и жалобы, посещать СИЗО, обжаловывать незаконные действия и решения органов предварительного следствия

Вы должны понимать, что бесплатный адвокат зарабатывает не за счет своего круга клиентов, довольных качеством оказываемой юридической помощи. Ему важнее, чтобы всё прошло быстро. Поэтому в случае нежелательного исхода не будет оспаривать вынесенное судом решение, чтобы добиться результата.

Существуют ли адвокаты, которым можно платить только за результат по уголовному делу?

Достаточно часто клиенты задают вопрос - а можно ли заплатить адвокату по результату, и не платить в случае, если он не добьётся такового?

Дело в том, что по уголовным делам мы, как и все остальные коллеги, придерживаемся принципа - оплата за процесс или этап уголовного дела. Мы не можем в условиях российской правовой действительности гарантировать точный результат по уголовным делам, в частности – все обстоятельства дела свидетельствуют в вашу пользу, законы, кодексы и судебная практика на вашей стороне, но – по делу выносится обвинительный приговор, который противоречит закону и здравому смыслу, и это – не результат плохой работы вашего адвоката, а реализация основного негласного принципа российского правосудия – признать виновным любой ценой человека, уголовное дело которого дошло до суда. Наше правосудие придерживается принципа состязательности только на бумаге, в реальности же – все весьма печально, поэтому адвокат может провести титаническую работу по вашей защите, но суд этого не оценит. Естественно, работа адвоката должна быть оплачена, и в данном случае  - вне зависимости от результата. Тем не менее – обладая богатой практикой, мы можем говорить о перспективах вашего дела и о вероятности вынесения конкретного приговора с разумной точностью. Это как раз - практический опыт и многие годы адвокатской работы.

Как правильно выбрать адвоката по уголовным делам?

Главное отличие уголовного адвоката от адвокатов других специализаций – работа только по уголовным делам. 

Совет 1. Не хватайтесь за первое попавшееся объявление, а откройте хотя бы несколько сайтов и внимательно почитайте об адвокатах. Поинтересуйтесь, как давно существует их коллегия, по каким конкретно делам они работали, кого защищали, почитайте их биографию.

Совет 2. Не «покупайтесь» на хвалебные слова о собственном успехе по уголовным делам – типа «у нас 99% оправдательных приговоров». Дело в том, что в России почти нет оправдательных приговоров, и надеяться на таковой по своему делу просто бессмысленно. Победа уголовного адвоката в деле – это не оправдательный приговор, а приговор, в котором будет максимально низкая санкция для его клиента. Например, вместо реального лишения свободы – судебный штраф, обязательные работы и т.п.

Совет 3. Даже если вам кто-то из знакомых посоветовал уголовного адвоката, к услугам которого прибегал «знакомый знакомых» — все равно проверьте о нем информацию, почитайте отзывы. Очень часто к нам приходят люди, которые взяли уголовного адвоката по рекомендации, а уже в ходе дела выяснилось, что он надлежащим образом не защищал своего клиента, и буквально плыл по течению, не предпринимая активных действий по защите. 

Помните что грамотный уголовный адвокат в деле – это ваш ключ к выходу из неприятной ситуации с наименьшими потерями.

Может ли следователь меня отправить в СИЗО?

Например, мошенничество - не относится к преступлениям в сфере экономической деятельности, часто следователи намеренно в отношении предпринимателей возбуждают уголовные дела по 159 статье, вместо, например незаконной банковской деятельности, и отправляют обвиняемого в СИЗО - посидеть, подумать, признать все. Так что ответ - да, можно попасть в СИЗО очень легко. 

Можно ли договориться с потерпевшим до суда?

По ряду дел можно, это так называемые дела частного обвинения, в иных ситуациях - от потерпевшего мало что зависит, дже если он не "жаждет крови". В деле важно все, в том числе и опвт работы вашего адвоката. 

Можно ли прекратить уголовное дело по примирению сторон?

Вы совершили преступление впервые, возместили ущерб и примирились с потерпевшим - то суд, а так же следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании вышеуказанного заявления (ходатайства) потерпевшего или его законного представителя прекратить в отношении вас уголовное дело, в соответствии со ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ.

Основные этапы по примирению сторон:

1. Определение размера ущерба, причиненного вами.

2. Возмещение ущерба потерпевшему, со взятием расписки о том. что он не имеет претензий и весь ущерб ему компенсирован вами. 

3. Подача ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон  в письменном виде. К ходатайству надо приобщить копии расписки потерпевшего, а также - само ходатайство может подписать и потерпевший вместе с вами, либо подать такое же от своего имени. 

 

Всегда ли уголовное дело направляют в суд?

Нет, не всегда, на стадии следствия возможен вариант, когда ваше дело следователь прекращает по некоторым основаниям, например:

1) отсутствие события преступления;

2) отсутствие в деянии состава преступления;

3) истечение сроков давности уголовного преследования;

4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего;

5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению;

Как можно общаться с обвиняемым, находящимся под домашним арестом?

Когда суд выбирает меру пресечения в виде домашнего ареста, он запрещает любые коммуникации обвинямого с внешним миром, кроме общения через адвоката и общения с родственниками, совместно проживающими с находящимся под арестом человеком. Поэтому, существует 2 законных варианта -

1. Общаться через адвоката, передавая всю информацию ему, в том числе с использованием записей или электронных носителей информции.

2. Совместно проживать в жилом помещении (это актуально, если вы родственники или супруги).

Нарушать же порядок, например связываться по телефону, интернет мессенджерами - не рекомендуем, следствие может отследить такое общение и выйти с ходатайством в суд об изменении меры пресечения. 

Остались вопросы - как построить защиту по 174 статье УК?

Наши хваткие адвокаты вникнут в Вашу проблему и предложат решение!