В течении долгих предшествующих лет у сотрудников правоохранительных органов считалось практически невозможным раскрытие преступлений, связанных с криптовалютами. В настоящее время можно констатировать факт, что у правоохранителей появились методики и наработанные, проверенные практикой алгоритмы действий, позволяющие достаточно продуктивно повышать процент раскрываемости указанной категории преступлений. В результате грамотно проведенных сотрудниками правоохранительных органов комплекса оперативно-розыскных мероприятий и правильных, последовательных формальных (процессуальных) действий, владелец криптокошелька может быть идентифицирован и задержан, а криптоадрес подозреваемого заблокирован.
Основой в идентификации владельца криптовалюты, установление адреса-идентификатора - являются отслеживание криптотранзакций, по средствам установления связи криптоадреса с криптобиржей и направления последующего правильно составленного запроса (по форме и содержанию) в криптобиржу, с требованием предоставить интересующую следствие информацию, а так же с требованием «заморозить» криптовалюту.
В настоящее время в мире не имеется организации которая может полностью контролировать провайдеров услуг виртуальных активов. Существенное количество криптобирж и криптообменников в мире работают вне поля правового регулирования, не устанавливают личности владельцев криптокошельков и стараются избегать сотрудничества с правоохранителями.
При этом необходимо понимать, что провайдеры услуг виртуальных активов, имеющие офисы в Российской Федерации, как правило, сотрудничают с правоохранительными органами в настоящее время. Также необходимо отметить, что информация о криптотранзакциях и владении криптовалютой не относится к сведениям, составляющим банковскую тайну, поэтому для направления запросов в криптобиржу не нужно обращаться в суд. Кроме того в соответствии с ч.4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы следователя и дознавателя обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.
Если же говорить об общемировой практике, то согласно рекомендациям FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) все провайдеры услуг виртуальных активов обязаны предоставлять информацию компетентным органам, причём, на провайдеров, игнорирующих обоснованные запросы правоохранительных органов накладываются огромные штрафы. Так же согласно обновлённым стандартам FATF, провайдеры услуг виртуальных активов должны сопровождать транзакцию виртуальных активов информацией об отправителях и бенефициарах транзакций. Помимо этого, они обязаны получать, хранить и делиться этой информацией с контрагентами и предоставлять интересующую информацию по запросу правоохранительным органам. Но нужно отметить, что пока такой стандарт реализован только в некоторых странах, прежде всего Евросоюза.
Таким образом провайдеры услуг виртуальных активов обязаны предоставлять компетентным органам имеющуюся у них информацию.
Далее нужно отметить, что любую интересующую информацию правоохранителям проще получать у централизованных криптовалютных бирж, где пользователи проходят идентификацию/верификацию, которая может заключаться в предоставлении копии паспорта, иногда фото клиента вместе с паспортом, предоставление полных данных о владельце криптокошелька. Помимо этого, крупные биржи собирают и хранят сведения об IP адресах, геолокациях, устройств пользователей платформы и другие ключевые данные, которые позволяют установить участников транзакций. Большинство централизованных участников криптоиндустрии зарегистрированы и получили лицензию в какой-либо стране мира. Они выполняют международные стандарты, даже при работе в государствах, в которых соответствующее законодательство пока не принято, как например в России.
Отсюда можно сделать вывод, что использование децентрализованных криптобирж и обменников усложняет процесс идентификации владельцев криптоадресов, поскольку никто не осуществляет верификацию участников транзакций, они остаются полностью анонимными и это повышает привлекательность децентрализованных бирж для правонарушителей.
К слову, блокчейн - децентрализован, поэтому государственные органы не имеют возможности влиять на процессинг этой технологии без участия провайдера виртуальных активов, не могут приостановить или отменить криптовалютную транзакцию, возвратить перечисленные средства. При этом необходимо понимать, что поскольку на централизованной криптобирже пользователи осуществляют операции внутри её «площадки», транзакции клиентов блокчейна будут отображаться как транзакции «площадки».
На сегодняшний день существует несколько способов установления владельца криптокошелька компетентными органами и это прежде всего получение информации из криптобиржи или обменника, в первую очередь когда имеется достаточно оснований полагать, что криптовалюта использовалась при совершении преступлений.
Также можно установить факт использования криптовалюты в ходе оперативно-розыскных мероприятий, предварительного следствия, изъятия информации о приватном ключе при осмотре или проведении судебной компьютерной технической экспертизы электронных устройств фигурантов уголовного дела, так же в ходе обыска или выемки.
Кроме того можно установить владельца криптокошелька посредствам отслеживания всей цепочки блоков в сделке по передаче криптовалюты, от раскрытия криптокошелька до конвертации криптовалюты в реальные деньги. Это называется деанонимизировать транзакцию.
В Российской Федерации используются следующие способы получения информации от криптобирж и обменников:
При этом хотел бы отметить, что правоохранительные органы от криптобирж могут получить информацию как касающуюся установления личности клиента (фио и дата рождения, сведения об его документах удостоверяющих личность, гражданства, почтовые и электронные адреса, фото) так могут и получить сведения об IP-адресе клиента, сведения об использовании VPN, геолокации, об устройствах, которыми клиент пользуется при использовании площадки и т.д.
Адвокат Раташнюк Д.В.
Мы оценим перспективы Вашего дела
и найдем решение проблемы!
или звоните по номеру прямо сейчас!