Защита при проверках

Срочный выезд

По Вашему звонку дежурный адвокат (юрист) готов выехать на место происшествия или в иной экстренной ситуации все 24 часа в сутки семь дней в неделю. Мобильность защитника по уголовным и административным делам является основным критерием его эффективности на стадии сбора первых материалов.

Московская коллегия адвокатов «Легис Групп» представляет услугу «Срочный выезд», которая заключается в немедленном выезде в указанное место нашего адвоката в случае если:

  • Вам необходима немедленная юридическая консультация или помощь.
  • Вас задержали как частное лицо;
  • К Вам в компанию прибыли органы по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями с целью проведения тщательной проверки в отношении деятельности вашей компании.

Оспаривание действий

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в письменной форме возражения.

Согласно ч. 12 ст. 16 Закона № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений; при этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке, предусмотрено п. 4 ст. 21 Закона № 294-ФЗ.

Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в минимально короткие сроки помогут квалифицированные адвокаты МКА «Легис Групп».

Мастер-класс

МКА «Легис Групп» регулярно проводит мероприятия, посвященные правовым вопросам в различных сферах жизни и бизнеса.

Мы с большим удовольствием делимся накопленным за многие годы опытом и проводим обучающие тренинги для владельцев бизнеса и сотрудников, где рассказываем наиболее актуальные и необходимые правила и лайфхаки.

Наши адвокаты также могут организовать мастер-класс на любую интересующую вас правовую тематику под необходимую аудиторию слушателей.

Так, например, с участием нашего адвоката был проведен мастер-класс для закрытого клуба выпускников Бизнес-школы «Сколково» о защите бизнеса при проверках и тактике общения с правоохранительными органами.

А на Ярмарке Комфортной Жизни Open Village — первой в России интерактивной выставке загородного малоэтажного строительства мы рассказывали о правовых аспектах строительного бизнеса и на реальных примерах разбирали риски, возможные при заключении договоров с заказчиками и подрядчиками.

Для членов интерьерного клуба «Casa Ricca» был проведён мастер-класс «Юридическая безопасность в области архитектуры и дизайна».

В Торговом представительстве РФ во Франции управляющий партнёр МКА «Легис Групп» проводил семинар, организованный совместно сотрудниками Торгпредства и компанией Лореаль, посвященный правовому регулированию экспортно-импортных операций в России и во Франции, а также вопросам межкультурной коммуникации при построении бизнеса в двух странах.

Отчеты о прошедших мероприятиях и анонсы предстоящих вы можете узнать, подписавшись на нашу страничку.

Защита при допросе

К сожалению, попасть на допрос в правоохранительные органы может даже самый законопослушный предприниматель. Для того, чтобы все закончилось без последствий — вам необходимо помнить и знать несколько рекомендаций.

Показания, данные в качестве свидетеля, могут быть использованы как доказательства по уголовному делу, именно поэтому (несмотря на то, что закон допускает допрос свидетеля в отсутствии адвоката) приходить на допрос одному — большая ошибка.

Основные правила поведения на допросе:

  • Сохранять спокойствие
  • Не давать показания без адвоката
  • При задержании сообщить близким и родственникам о своём местонахождении
  • Пригласить адвоката или поручить его приглашение близким или родственникам
  • Отказаться от услуг адвоката, предложенного следователем
  • Заранее тщательно подготовиться к опросу или допросу
  • Отвечать только на вопросы, на предположения и утверждения не отвечать
  • Отвечать лаконично и исключительно в пределах поставленного вопроса
  • При необходимости требовать разъяснения вопроса
  • При неуверенности в ответе сообщить о том, что на вопрос нет возможности ответить, сославшись на плохую память или отсутствие сведений по заданному вопросу

Самый разумный способ исключить негативные последствия – это обратиться за помощью к адвокату.

Обратившись в МКА «Легис Групп», Вы в полной мере реализуете свое право на защиту, а также обезопасите свою фирму от дальнейших проверок. Адвокаты МКА «Легис Групп» окажут всю необходимую квалифицированную защиту при допросе.

Защита при осмотре/обследовании

Сотрудники полиции должны предъявить основание для проведения мероприятий в офисе, далее сотрудники будут требовать подписать постановление или распоряжение.

Необходимо заявить сотрудникам полиции, что до приезда адвоката никаких документов они подписывать не будут. В случае, если Вы подписали постановление или распоряжение, то необходимо попросить его копию. К этому времени уже необходимо дать вызвать адвоката.

Сотрудники правоохранительных органов, как правило, на дожидаясь приезда адвоката, начинают проводить обыск или обследование.

Мы рассмотрим оперативно-розыскное мероприятие – проведение обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности на основании распоряжения о проведении обследования.

Распоряжение о проведении обследования должно быть предъявлено для ознакомления представителю юридического лица, копия должна быть вручена под роспись.

Сотрудники полиции, часто под видом данного гласного оперативно-розыскного мероприятия проводят обыск, изымают документы и предметы (оргтехнику и сервера). Именно для недопущения данной ситуации необходимо участие адвоката, который не допустит перерастания обследования в полноценный обыск и нарушений при составлении протокола.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств может осуществляться только с согласия владельцев осматриваемых объектов. При проведении данного ОРМ не допускается фактическое проведение обыска, т.е. осуществление каких-либо принудительных, вопреки согласию владельцев, действий по отысканию и изъятию предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела, поскольку в соответствии со ст. 182 УПК РФ обыск может проводиться лишь на основании постановления следователя в рамках возбужденного уголовного дела.

Обследование помещений является гласным оперативно-розыскным мероприятием, которое должно проводится только с согласия лица, в отношении которого оно направлено. В соответствии с ч.2 ст.6 Федерального закона от 07.02.11 № 3-ФЗ «О полиции» всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов общественных объединений, организаций и должностных лиц допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом.

Обязательно при проведении обследования представители организации должны дать согласие на проведение оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, в том числе изъятие документов и электронных носителей информации.

Если вы против проведения должны незамедлительно сообщить об этом и обязательно отразить в протоколе.
Проведением обследования ограничиваются права и интересы граждан и организаций, в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» не указано о полномочиях сотрудников полиции принудительно проводить обследование помещений. Данное право предусмотрено, исключительно в рамках возбужденного уголовного дела.

Обследование помещений в отличие от обыска производится оперативными работниками без наличия возбужденного уголовного дела. Обследование и обыск представляют собой совершенно разные юридические действия, в силу чего при обследовании не могут использоваться методы выявления имущества, используемые при обыске, то есть принудительное, помимо воли граждан, изъятие чего-либо невозможно.

Согласно ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении ОРМ изъятие предметов, материалов и сообщений допускается лишь в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы безопасности страны. Если такой угрозы нет, законные основания для изъятия отсутствуют.

Указанные обстоятельства подтверждаются судебной практикой, в частности кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 14.07.10 № 22-4227.

Изыматься могут только документы и предметы, имеющие непосредственное отношение к основаниям, указанным в распоряжении о проведении обследования и только с согласия законного представителя организации.
При изъятии документов и носителей цифровой информации, должна быть предоставлена возможность копирования, как документов, так и информации.

В процессе обследования полицейские не могут вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы. В ходе его проведения присутствующим лицам не имеют право запрещать общаться между собой и покидать обследуемое помещение. В процессе обследования не может производиться личный обыск и изъятие личных вещей, оказываться психологическое и физическое давление на работников организации.

Обязательно при проведении обследования представители организации должны дать согласие на проведение оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, в том числе изъятие документов и электронных носителей информации.

Обратившись в МКА «Легис Групп», Вы в полной мере реализуете свое право на защиту, а также обезопасите свою фирму от дальнейших проблем с законом. Адвокаты МКА «Легис Групп» окажут всю необходимую квалифицированную защиту при осмотре/обследовании помещения Вашей фирмы.

О защите при проверках

Любой бизнес, тем более успешно развивающийся, подвержен всевозможным рискам и угрозам. Испокон веков борьба за рынок сбыта сопровождалась войнами. Хотя сегодняшнее общество более цивилизовано, и враждебность не переходят в кровопролитие, конкурентная борьба порождает действия, порой выходящие за рамки закона. Но и в рамках закона, порой, вмешательство в бизнес-процессы ставит крест на любом желании заниматься предпринимательством.

Проверка бизнеса проводится при непосредственном участии различных правоохранительных структур и органов, таких как ФСБ, МВД, прокуратура, органы судебной системы, пожарная инспекция, полиция, Роспотребнадзор, и т.п. Последствия подобных вмешательств непредсказуемы – от морального и финансового потрясения, до возбуждения уголовного дела, ареста директора, ареста счетов и активов предприятия.

Одним из основных органов, осуществляющим проверки финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц является Управление (отдел) экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК).

Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации», в структуре центрального аппарата МВД России организовано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК МВД России). Ранее данные функции выполняли управления и отделы ОБЭП и ДЭБ МВД.

Основные направления деятельности ОЭБ и ПК МВД РФ

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России) является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции:

  • Функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
  • Правоприменительные полномочия в области обеспечения экономической безопасности государства
  • Противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности

Свою деятельность ОЭБ и ПК МВД РФ осуществляет на основании следующих нормативно-правовых актов:

Как правило, сотрудники подразделений ОЭБ и ПК МВД РФ осуществляют проверки деятельности коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение, документирование, выявление, пресечение налоговых преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного Кодекса РФ, в частности:

  • Ст.198 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
  • Ст.199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
  • Ст.199.1 УК РФ Неисполнение обязанностей налогового агента
  • Ст.199.2 УК РФ Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Санкции указанных статей предусматривают наказания от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

В случае получения информации о возможных фактах совершения экономического преступления сотрудники управлений ОЭБ и ПК МВД РФ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку полученной информации и фиксирование фактов уклонения от уплаты налогов.

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное «налоговыми» статьями УК РФ освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. В противном случае материалы проверки направляются в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст.ст.198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

Если возбуждается уголовное дело, то предварительное расследование осуществляется в форме предварительного следствия. Расследованием уголовных дел по ст.ст.198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ занимаются сотрудники Следственного комитета при прокуратуре РФ. По окончании расследования уголовного дела, выносится обвинительное заключение, и уголовное дело направляется в суд для рассмотрения и вынесения приговора, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Помимо уголовного преследования за нарушение налоговых статей, отделы по экономической безопасности МВД РФ занимаются оперативной работой по пресечению преступлений, предусмотренных Разделом VIII УК РФ — Преступления в сфере экономики, например:

  • Ст.171 УК РФ – Незаконное предпринимательство
  • Ст.159 УК РФ – Мошенничество
  • Ст.290 УК РФ – Получение взятки
  • Ст.291 УК РФ – Дача взятки
  • Ст.194 УК РФ – Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
  • Ст.146 УК РФ – Нарушение авторских и смежных прав

Что делать, если в отношении вашей организации проводятся оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками ОЭБ и ПК МВД РФ?

Как правило, о подобных мероприятиях руководитель организации узнает при получении письменного требования (запроса) о предоставлении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации, либо, когда:

  • Сотрудников фирмы вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы Следственного комитета РФ или следственные органы МВД РФ
  • Вынесено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации
  • Сотрудники МВД РФ проводят обследование в рамках Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» офисных и складских помещений, в ходе которого происходит изъятие документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации, или компьютеров с бухгалтерской информацией
  • Генерального директора, бухгалтера или других сотрудников организации вызывают в органы МВД для дачи объяснений (показаний) по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации

В случае возникновения подобной ситуации необходимо незамедлительно обратиться в Московскую коллегию адвокатов «Легис Групп» за оказанием квалифицированной юридической помощи.

До того момента, как в деле на вашей стороне будет участвовать адвокат, вы не должны предоставлять в органы МВД никакой информации о деятельности вашей организации.

Если сотрудники отдела экономической безопасности МВД РФ требуют незамедлительной явки генерального директора или иных сотрудников вашей организации для дачи показаний, помните, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ — никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Также, если вас вызывают именно для дачи объяснений, вы можете отказаться от их дачи не ссылаясь на Конституцию РФ или иные законы.

Адвокаты «Легис Групп» обладают большим практическим опытом по защите интересов граждан и организаций в делах экономической и налоговой направленности. Мы ценим свою работу и готовы в любой момент оказать вам помощь в разрешении даже самой сложной ситуации.

Стоимость наших услуг определяется индивидуально в каждом конкретном случае, и зависит от сложности ситуации и количества задействованных наших специалистов.

При определенных обстоятельствах мы готовы предложить схемы оплаты наших услуг только в случае достижения положительного результата!

Как правило, работа по защите интересов в контролирующих органах начинается заблаговременно. Гораздо проще грамотно подготовиться к проверке, чем решать возникшую проблему. Поэтому многие наши клиенты участвуют в программе «Корпоративный адвокат». Эта услуга предусматривает ведение необходимой документации, а качественная подготовка к проверке позволяет избежать многих неприятных ситуаций. Кроме того, наши юристы прекрасно оперируют законами и знают все нюансы законодательства, устоявшуюся практику, что позволит пресечь незаконную проверку, признать ее недействительной или обжаловать в суде действия контролирующих органов.

 
 

Задайте вопрос адвокату

 
 

X

Политика защиты персональных данных
пользователей сайта МКА «Легис Групп»

1. Общие условия

1.1. Настоящая Политика защиты персональных данных пользователей сайта МКА «Легис Групп» (далее – Политика) определяет порядок обработки и защиты Московской коллегией адвокатов «Легис Групп» (далее – МКА «Легис Групп») и ее аффилированных лиц информации о лицах (далее – Пользователь), которая может быть получена МКА «Легис Групп» при использовании Пользователем услуг/товаров, неисключительной лицензии, предоставляемых, в том числе, посредством сайта, сервисов, служб, программ, используемых МКА «Легис Групп» и/или аффилированными лицами (далее – Сайт, Сервисы)

1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты персональной информации, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при использовании Сайта, Сервисов, или в процессе регистрации (создании учетной записи), для приобретения товаров/услуг, неисключительной лицензии, от несанкционированного доступа и разглашения.

1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации, предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой, иными официальными документами МКА «Легис Групп» и действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Регистрируясь на Сайте и используя Сайт и Сервисы, Пользователь выражает свое полное согласие с условиями настоящей Политики.

1.5. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики, использование Сайта и/или каких-либо Сервисов, доступных при использовании Сайта, должно быть немедленно прекращено.

1.6. В случае несогласия Пользователя с получением информации от МКА «Легис Групп» и/или аффилированных лиц, Пользователь может отписаться от рассылки:

При поступлении уведомлений на электронную почту info@legis-group.ru или при телефонном обращении в контакт-центр в специальном программном обеспечении для учета действий по соответствующему Пользователю, создается обращение по итогам полученной от Пользователя информации. Обращение обрабатывается максимум в течение 24 часов. В результате информация о Пользователе не включается в сегмент рассылок.

2. Цели сбора, обработки и хранения информации,
предоставляемой пользователями Сайта

2.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. МКА «Легис Групп» обрабатывает персональные данные Пользователя в целях:

3. Условия обработки персональной информации, предоставленной Пользователем,
и ее передачи третьим лицам

3.1. МКА «Легис Групп» предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и аффилированным лицам, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта, Сервисов и оказания Услуг, продажи товаров, получении неисключительной лицензии Пользователем.

3.2. МКА «Легис Групп» вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации. Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, случаях.

3.3. МКА «Легис Групп» не проверяет достоверность информации, предоставляемой Пользователем, и исходит из того, что Пользователь, руководствуясь добросовестностью, предоставляет достоверную и достаточную информацию, заботится о своевременности внесения изменений в ранее предоставленную информацию при появлении такой необходимости, включая, но не ограничиваясь изменением номера телефона.

4. Условия пользования Сайтом, Сервисами

4.1. Пользователь при пользовании Сайтом подтверждает, что:

4.2. МКА «Легис Групп» не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения обязательств перед Пользователем.

5. В рамках настоящей Политики под
«персональной информацией Пользователя» понимаются:

5.1. Данные, предоставленные Пользователем самостоятельно, при пользовании Сайтом, Сервисами, включая, но не ограничиваясь: имя, фамилия, пол, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, семейное положение, дата рождения, город, родственные связи, домашний адрес, информация об образовании, о роде деятельности.

5.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

5.3. Иная информация о Пользователе, сбор и/или предоставление которой определено в Регулирующих документах отдельных Сервисов МКА «Легис Групп».

6. Изменение и удаление персональных данных

6.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в разделе, либо в персональном разделе соответствующего Сервиса. Пользователь обязан заботится о своевременности внесения изменений в ранее предоставленную информацию, ее актуализации, в противном случае, МКА «Легис Групп» не несет ответственности за неполучение уведомлений, товаров/услуг и т.п.

6.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной записи персональную информацию. При этом удаление аккаунта может повлечь невозможность использования некоторых Сервисов МКА «Легис Групп».

7. Изменение Политики конфиденциальности.
Применимое законодательство

7.1. МКА «Легис Групп» имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу _________________

7.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и МКА «Легис Групп», возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.

8. Обратная связь. Вопросы и предложения

8.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики могут быть направлены в МКА «Легис Групп»: