Уголовное право

Легализация денежных средств

Наши адвокаты успешно осуществляют защиту по уголовным делам, связанным с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества (ст. 174, 174.1 УК РФ).

Составы указанных преступлений ст. 174-174.1 УК РФ сопряжены с вовлечением в сферу легального предпринимательства таких объектов, как денежные средства и имущество, приобретенные преступным путем ( другими лицами ст.174, либо самим лицом в результате совершения преступления ст.174.1). Данные преступления являются достаточно специфическими и для успешной защиты по данным уголовным делам адвокат должен не только хорошо знать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, но и быть знаком с основами предпринимательской, иногда банковской и финансовой деятельности.

Основная наша специализация — это дела экономической направленности (в том числе ст.ст 174, 174.1). Наши адвокаты, работающие по данной категории уголовных дел, имеют не только высшее юридическое образование, но и зачастую второе — экономическое высшее образование, а так же имеют за плечами большой опыт работы в правоохранительных, в том числе следственных органах и судебных системах РФ, что позволяет им оказывать квалифицированную и, как правило, успешную помощь доверителям при осуществлении защиты по указанным делам.

Необходимо отметить, что Верховный Суд РФ определил следующие источники приобретения денежных средств и иного имущества, являющихся предметом легализации (отмывания):

  • предикатное преступление, конститутивным признаком которого являлось незаконное приобретение соответствующего имущества (например, хищение или взятка);
  • вознаграждение за совершенное преступление (например, убийство по найму);
  • доход от сбыта предметов, ограниченных в обороте (например, наркотических средств или психотропных веществ).

Нужно помнить, что преступное происхождение легализуемого имущества должно быть установлено судом.

Однако вынесение приговора по делу о предикатном преступлении может быть затруднено или невозможно в силу вполне объективных обстоятельств (например, смерть или неустановление виновного лица), что не должно быть препятствием, по мнению Верховного суда, для применения уголовного закона об ответственности за легализацию преступных доходов.

Как следствие, Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что вывод суда о преступном происхождении легализуемого имущества может основываться на материалах дела. При этом в постановлении №32 содержится неисчерпывающий перечень процессуальных документов, на которых суд может строить соответствующие выводы.

В частности, в разъяснениях упомянуты обвинительный приговор по делу о предикатном преступлении и постановления органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, о приостановлении дознания или предварительного следствия, если материалы уголовного дела содержат доказательства о наличии события и состава предикатного преступления и органом предварительного расследования им дана соответствующая оценка.

Из чего состоит работа наших адвокатов по указанной категории уголовных дел:

  • Выезд к клиенту в любое время суток (в случае необходимости).
  • Защита на стадии осуществления предварительных и доследственных проверок.
  • Защита на стадии предварительного следствия.
  • Защита и представление Ваших интересов в суде.

Задать вопрос и получить предварительную консультацию Вы можете в любой момент, заполнив форму на сайте либо позвонив по круглосуточному номеру нашей коллегии.

Незаконное предпринимательство

Наши адвокаты осуществляют защиту граждан по уголовным делам, возбужденным по ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).

Реализация закрепленного в действующем законодательстве права гражданина на занятие предпринимательской деятельностью предполагает его государственную регистрацию, а в случаях, предусмотренных законом, — лицензирование. При наличии указанных в ст. 171 УК РФ признаков незарегистрированная предпринимательская деятельность признается незаконной, влекущей уголовную ответственность. Преступление состоит в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, но только если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо с извлечением дохода в крупном размере. Согласно примечанию крупным ущербом здесь признается ущерб, сумма которого превышает 1 500 000 рублей.

Расследование уголовных дел по ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство) можно назвать одним из наиболее сложных среди преступлений в сфере экономической деятельности. Поскольку диспозиция статьи является бланкетной, возникает необходимость изучения и правильной оценки применения законодательства, регулирующего ту или иную экономическую деятельность. Попытки «синтезировать» состав преступления, применив нормы УК и экономические законы, в каждом конкретном случае могут происходить впервые и как эксперименты, которые могут привести к ошибкам в следственной практике. И данными ошибками необходимо пользоваться адвокату, при осуществлении защиты по указанным делам и выстраивании правовой позиции.

Наши адвокаты не только хорошо знают уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, но и знакомы с основами предпринимательской деятельности, что позволяет им оказывать квалифицированную и, как правило, успешную помощь доверителям при осуществлении защиты по указанной категории уголовных дел.

Основная наша специализация — это дела экономической направленности (в том числе ст. 171 УК РФ). Адвокаты нашей коллегии, работающие по данной категории уголовных дел, имеют не только высшее юридическое образование, но и зачастую второе — экономическое высшее образование, а так же имеют за плечами большой опыт работы в правоохранительных, в том числе следственных органах и судебных системах РФ, что позволяет им оказывать квалифицированную и, как правило, успешную помощь доверителям при осуществлении защиты по указанным делам.

Из чего состоит работа наших адвокатов по указанной категории уголовных дел:

  • Выезд к клиенту в любое время суток (в случае необходимости).
  • Защита на стадии осуществления предварительных и доследственных проверок.
  • Защита на стадии предварительного следствия.
  • Защита и представление Ваших интересов в суде.

Задать вопрос и получить предварительную консультацию Вы можете в любой момент, заполнив форму на сайте либо позвонив по круглосуточному номеру нашей коллегии.

Экономические преступления

Наши адвокаты имеют обширную и успешную судебную практику защиты по уголовным делам в сфере экономической деятельности. Основная наша специализация — это дела экономической направленности. Наши адвокаты, как правило, бывшие сотрудники правоохранительных и следственных органов, судебной системы и знакомы с данной категорией уголовных дел не понаслышке.

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК РФ, которая содержит достаточно большое количество статей, закрепляющих различные составы преступления в указанной сфере (ст.ст. 169 — 200.3 УК РФ). Среди них «воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», «регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом», «незаконное предпринимательство», «незаконное организация и проведение азартных игр», «незаконная банковская деятельность», «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», «незаконное получение кредита», «злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», «фиктивное банкротство», «уклонение от уплаты налогов и сборов», «контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» и пр.

Большинство составов уголовного правонарушения в сфере экономической деятельности очень тесно граничат с составами гражданско-правового деликта, поэтому являются «легкоприменимыми» на практике и особо любимыми нашими правоохранительными органами. Хорошо известно, что лишь угроза приостановить деятельность предприятия, например, путем изъятия документации, печатей и компьютерной техники, подвергает в ужас любого руководителя от которого зависят исполнения обязательств по заключенным договорам, выплата заработной платы сотрудникам компании и поддержание «на плаву» своего предприятия. Сотрудники правоохранительных органов хорошо знают где может быть слабое место даже у самого «законопослушного» и непреклонного директора и, не стесняясь, пытаются этим воспользоваться, иногда путем провокаций и угроз. Получить в таких случаях признательные показания, как правило, не составляет особого труда, и даже в ситуациях, где состава преступления нет и в помине, предприниматели признают «вину» в обмен на обещанное формальное, не строгое наказание в суде, зачастую не понимая, что эти обещания так и останутся обещаниями, поскольку повлиять на наказания, назначаемые судом, у оперативника или следователя нет никакой возможности. А иногда даже вопреки ч. 1.1 ст.108 УПК РФ и Федерального закона от 29.12.2009 №383-ФЗ, предусматривающих определенные ограничения на заключения под стражу лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской деятельности, следователи избирают предпринимателям самую строгую меру пресечения в виде заключения под стражу.

Данные схемы часто применяются и являются эффективными для повышения показателей сотрудников УЭБ и ПК в условиях «палочной» системы работы правоохранителей, ведь, зачастую, им проще надавить на предпринимателя, чем раскрывать реальные экономические преступления.

Но наши адвокаты обладают знаниями процессуальных правил, регламентирующих порядок деятельности оперативных, следственных органов, их внутренние приказы и инструкции, и в купе со знанием уголовного и уголовно-процессуального законодательства могут очень эффективно противостоять правоохранителям и защищать ваши интересы как при проведении предварительных, доследственных проверок вашего предприятия оперативными службами, так и при расследовании следователями уголовных дел данной категории.

Из чего состоит работа наших адвокатов:

  • Выезд к клиенту в любое время суток (в случае необходимости).
  • Защита на стадии осуществления предварительных, доследственных проверок Вашего предприятия.
  • Защита на стадии предварительного следствия.
  • Защита и представление Ваших интересов в суде.

Задать вопрос и получить предварительную консультацию Вы можете в любой момент, заполнив форму на сайте либо позвонив по круглосуточному номеру нашей коллегии.

Адвокаты по делам о налоговых преступлениях

В отношении Вас возбуждено уголовное дело по налоговому преступлению?

Наши адвокаты окажут Вам квалифицированную юридическую помощь и могут добиться прекращения уголовного дела.

Составы налоговых преступления ст.ст. 198-199.1 УК РФ имеют ряд особенностей, знание которых может способствовать прекращению в отношении Вас уголовного преследования. Специфика указанных составов заключается и особом порядке возбуждения данной категории уголовных дел и в наличии примечаний к статьям ст.ст. 198-199.1 УК РФ, закрепляющих обязанность следователя прекратить уголовное дело по налоговому преступлению при осуществлении подозреваемым (обвиняемым) определенных действий, связанных с возмещением ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе РФ.

Наши адвокаты хорошо знают вышеперечисленные особенности, а так же основы налогообложения и бухгалтерии, принципов хозяйствования и ведения предпринимательской деятельности, так как налоговые преступления являются одним из приоритетных направлений деятельности нашей коллегии. Адвокаты нашей коллегии, как правило, бывшие сотрудники правоохранительных и следственных органов, судебной системы и очень хорошо знакомы с данной категорией уголовных дел, имеют обширную и успешную судебную практику.

Необходимо отметить, что инкриминируемое налоговое преступление — это правовая оценка следователя Ваших действий, которые зачастую могут и не выходить за рамки гражданского права и наличие данного обстоятельства мы поможем Вам доказать.

Так же помните, что крайне важным является факт наличия у Вас адвоката уже на стадии налоговой проверки. Имеется заблуждение, что налоговая проверка — это еще не расследование и это не так серьезно. Именно такая ошибочная позиция и является предвестником уголовного дела, поскольку в последующем материалы проверки могут служить доказательством и основанием для возбуждения уголовного дела.

Материалы налоговой проверки при наличии признаков налогового преступления становятся материалами доследственной проверки, а после возбуждения уголовного дела — материалами уголовного дела о налоговом преступлении. И изменить первоначально уже обозначенную позицию бывает крайне сложно.

Из чего состоит работа наших адвокатов по налоговым преступлениям:

  • Выезд к клиенту в любое время суток (в случае необходимости).
  • Защита на стадии осуществления налоговых и доследственных проверок Вашего предприятия.
  • Защита на стадии предварительного следствия.
  • Защита и представление Ваших интересов в суде.

Задать вопрос и получить предварительную консультацию Вы можете в любой момент, заполнив форму на сайте либо позвонив по круглосуточному номеру нашей коллегии.

Об уголовном праве

Одним из приоритетных направлений деятельности МКА «Легис Групп» является оказание квалифицированной юридической помощи по экономическим и налоговым преступлениям юридическим лицам.

Вступление адвоката в дело на стадии доследственной проверки либо на стадии возбуждения уголовного дела может позволить своевременно принять меры к недопущению нарушения Ваших прав и интересов, выработать линию защиты, собрать доказательства и предпринять иные меры, необходимые для отказа в возбуждении уголовного дела либо для прекращения уголовного преследования в дальнейшем.

Обращение в МКА «Легис Групп» позволит обеспечить своевременную и качественную юридическую помощь по уголовному делу лицами, имеющими статус адвоката, и большой практический опыт в оказании данного вида услуг.

У нас можно получить следующую помощь:

  • Консультацию адвоката по уголовным делам
  • Анализ уголовного дела и выработка оптимальной схемы защиты, основанной на правовых позициях и нормах действующего уголовного законодательства
  • Оспаривание оснований для возбуждения уголовного дела и использование иных мер, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом
  • Защита по уголовным делам на любых этапах расследования и судебного процесса
  • Составление и подача жалоб на неправомерные действия следствия, и подача их в надзорные инстанции
  • Составление и подача ходатайств о смене меры пресечения (освобождение из-под стражи на подписку о невыезде)
  • Составление и подача апелляций и кассационных жалоб в вышестоящие судебные инстанции
  • Принятие мер к замене реального наказания в виде лишения свободы, на отсрочку исполнения приговора
  • Подготовка и подача материалов на условно-досрочное освобождение лица, отбывающего назначенный судом срок наказания
  • Подготовка материалов о погашении и снятии судимостей

Помните, что помощь уголовного адвоката может оказаться просто бесценной уже при задержании и первом допросе подозреваемого. Поэтому, столкнувшись с проблемой, поспешите заручиться надёжным и квалифицированным защитником.

 
 

Задайте вопрос адвокату

 
 

X

Политика защиты персональных данных
пользователей сайта МКА «Легис Групп»

1. Общие условия

1.1. Настоящая Политика защиты персональных данных пользователей сайта МКА «Легис Групп» (далее – Политика) определяет порядок обработки и защиты Московской коллегией адвокатов «Легис Групп» (далее – МКА «Легис Групп») и ее аффилированных лиц информации о лицах (далее – Пользователь), которая может быть получена МКА «Легис Групп» при использовании Пользователем услуг/товаров, неисключительной лицензии, предоставляемых, в том числе, посредством сайта, сервисов, служб, программ, используемых МКА «Легис Групп» и/или аффилированными лицами (далее – Сайт, Сервисы)

1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты персональной информации, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при использовании Сайта, Сервисов, или в процессе регистрации (создании учетной записи), для приобретения товаров/услуг, неисключительной лицензии, от несанкционированного доступа и разглашения.

1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации, предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой, иными официальными документами МКА «Легис Групп» и действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Регистрируясь на Сайте и используя Сайт и Сервисы, Пользователь выражает свое полное согласие с условиями настоящей Политики.

1.5. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики, использование Сайта и/или каких-либо Сервисов, доступных при использовании Сайта, должно быть немедленно прекращено.

1.6. В случае несогласия Пользователя с получением информации от МКА «Легис Групп» и/или аффилированных лиц, Пользователь может отписаться от рассылки:

  • кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма;
  • в личном кабинете на Сайте, путем снятия ранее выбранных опций;
  • путем направления уведомления на электронную почту info@legis-group.ru;
  • при телефонном обращении в контакт-центр.

При поступлении уведомлений на электронную почту info@legis-group.ru или при телефонном обращении в контакт-центр в специальном программном обеспечении для учета действий по соответствующему Пользователю, создается обращение по итогам полученной от Пользователя информации. Обращение обрабатывается максимум в течение 24 часов. В результате информация о Пользователе не включается в сегмент рассылок.

2. Цели сбора, обработки и хранения информации,
предоставляемой пользователями Сайта

2.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. МКА «Легис Групп» обрабатывает персональные данные Пользователя в целях:

  • идентификации стороны в рамках соглашений и договоров, заключаемых с МКА «Легис Групп» и/или аффилированными лицами;
  • предоставления Пользователю товаров/услуг, неисключительной лицензии, доступа к Сайту, Сервисам;
  • связи с Пользователем, направления Пользователю транзакционных писем в момент получения заявки регистрации на Сайте или получения оплаты от Пользователя, направления Пользователю уведомлений, запросов;
  • идентификации Пользователя в программе лояльности, обеспечения процедуры учета накопления и использования бонусов, направления Пользователю сообщений рекламного и/или информационного характера (включая, но не ограничиваясь инфопмацией о проводимых акциях и специальных предложениях через любые каналы коммуникации, в том числе по почте, SMS, электронной почте, телефону, иным средствам связи) — не более 1 сообщения в день;
  • проверки, исследования и анализа таких данных, сбора мнений, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта;
  • проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

3. Условия обработки персональной информации, предоставленной Пользователем,
и ее передачи третьим лицам

3.1. МКА «Легис Групп» предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и аффилированным лицам, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта, Сервисов и оказания Услуг, продажи товаров, получении неисключительной лицензии Пользователем.

3.2. МКА «Легис Групп» вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации. Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, случаях.

3.3. МКА «Легис Групп» не проверяет достоверность информации, предоставляемой Пользователем, и исходит из того, что Пользователь, руководствуясь добросовестностью, предоставляет достоверную и достаточную информацию, заботится о своевременности внесения изменений в ранее предоставленную информацию при появлении такой необходимости, включая, но не ограничиваясь изменением номера телефона.

4. Условия пользования Сайтом, Сервисами

4.1. Пользователь при пользовании Сайтом подтверждает, что:

  • обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию (создание учетной записи) и использовать Услуги сайта;
  • указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования Услугами Сайта (обязательные для заполнения поля для дальнейшего предоставления Услуг сайта помечены специальным образом, вся иная информация предоставляется пользователем по его собственному усмотрению);
  • осознает, что информация на Сайте, публично размещаемая Пользователем о себе, может становиться доступной для третьих лиц, не оговоренных в настоящей Политике, и может быть скопирована и распространена ими;
  • ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на себя указанные в ней права и обязанности. Ознакомление с условиями настоящей Политики и проставление галочки под ссылкой на данную Политику является письменным согласием Пользователя на сбор, хранение, обработку и передачу третьим лицам персональных данных, предоставляемых Пользователем.

4.2. МКА «Легис Групп» не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения обязательств перед Пользователем.

5. В рамках настоящей Политики под
«персональной информацией Пользователя» понимаются:

5.1. Данные, предоставленные Пользователем самостоятельно, при пользовании Сайтом, Сервисами, включая, но не ограничиваясь: имя, фамилия, пол, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, семейное положение, дата рождения, город, родственные связи, домашний адрес, информация об образовании, о роде деятельности.

5.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

5.3. Иная информация о Пользователе, сбор и/или предоставление которой определено в Регулирующих документах отдельных Сервисов МКА «Легис Групп».

6. Изменение и удаление персональных данных

6.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в разделе, либо в персональном разделе соответствующего Сервиса. Пользователь обязан заботится о своевременности внесения изменений в ранее предоставленную информацию, ее актуализации, в противном случае, МКА «Легис Групп» не несет ответственности за неполучение уведомлений, товаров/услуг и т.п.

6.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной записи персональную информацию. При этом удаление аккаунта может повлечь невозможность использования некоторых Сервисов МКА «Легис Групп».

7. Изменение Политики конфиденциальности.
Применимое законодательство

7.1. МКА «Легис Групп» имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу _________________

7.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и МКА «Легис Групп», возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.

8. Обратная связь. Вопросы и предложения

8.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики могут быть направлены в МКА «Легис Групп»:

  • по электронной почте info@legis-group.ru;
  • по телефону +7 (495) 401-72-46;
  • путем направления корреспонденции по адресу: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4, Бизнес-центр «White Stone», 4 этаж.