Алексеева Диана Геннадьевна

Руководитель банковской и финансовой практики, эксперт по финансовым сделкам и ПОД/ФТ, доктор юридических наук

Задать вопрос

Специализация

  • Юридическое сопровождение финансовых сделок
  • Абонентское правовое сопровождение деятельности компаний
    по финансово-банковским вопросам

Практика

  • проведение правового анализа, оказание помощи в составлении, согласовании и подписании финансовых договоров;
  • участие в переговорах с банками, консультирование, юридическое сопровождение финансовых сделок;
  • взаимодействие с банками и Банком России по вопросам исключения клиента из «черного списка» Росфинмониторинга;
  • посредничество в примирении сторон по финансовым и банковским сделкам;
  • досудебное урегулирование финансово-банковских споров;
  • правовая защита по спорам о легализации доходов, полученных преступным путем;
  • независимая оценка предмета финансового спора с выработкой рекомендаций по дальнейшим действиям судебной защиты;
  • судебное оспаривание отказов в открытии банковских счетов (вкладов), отказов в выполнении распоряжений клиента о совершении банковских операций, расторжении договоров банковского счета (вклада) по основаниям, указанным в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
  • ведение арбитражных дел, в том числе в рамках процедуры банкротства кредитных организаций.
  • юридическое сопровождение финансовых сделок;
  • правовое сопровождение банковских операций (кредитование, счета и вклады, независимые гарантии, факторинг, залоги, поручительства и проч.);
  • комплексное абонентское обслуживание «банковской» практики компании;
  • разработка внутренних документов и типовых форм договоров;
  • участие в переговорах по финансовым и банковским сделкам;
  • правовые услуги по реструктуризации задолженности, взаимодействие с банками;
  • составление legal opinions по банковским сделкам, банкротству, легализации доходов, полученных преступным путем;
  • правовой Due Diligence документации компании, рекомендации по управлению правовым риском, комплаенс и риском потери деловой репутации;
  • досудебное урегулирование финансовых споров;
  • разрешение корпоративных споров;
  • судебное представительство по финансовым сделкам, банковским операциям, легализации доходов, полученных преступным путем (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001).

Биография

Юридический стаж с 1994 года, из них 18 лет работы на руководящих должностях в службе внутреннего контроля и юридических подразделениях банков.

Доктор юридических наук.

Член рабочей группы Банка России по партнерскому банкингу

Член экспертного совета Государственной Думы РФ по партнерской экономике

Спикер тренингов и вебинаров повышения квалификации банковских работников

Эксперт в области правового сопровождения банковской деятельности, внутреннего контроля и ПОД/ФТ

Профессор кафедры банковского права и кафедры практической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Автор и соавтор более 160 научных работ по банковскому праву и комплаенс

Постоянный участник обсуждений правовых аспектов банковской деятельности  на конференциях и иных дискуссионных площадках, в том числе:

  • участие в Дискуссии «Почему россияне должники» в рамках мероприятия «Мудрецы онлайн», 10.03.2021, https://vk.com/video-6319_456239622
  • выступление на Шестой банковской юридической конференции «Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности», темы докладов «Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ» и «Анализ судебной практики по спорам, вытекающим из банковской гарантии», 15-16.12.2020, https://asros.ru/events/vi-bankovskaya-yuridicheskaya-konferentsiya/
  • статья «Биометрическая идентификация: настоящее и будущее банков», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», 04.03.2021, https://www.if24.ru/biometricheskaya-identifikatsiya-nastoyashhee-i-budushhee-bankov/

Специализируется в области финансового, банковского, предпринимательского права, сопровождении процедур банкротства и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Нужна консультация адвоката?

Мы оценим перспективы Вашего дела
и найдем решение проблемы!

или звоните по номеру прямо сейчас!

+7 (495) 212-92-80