Уголовное право

Легализация денежных средств

Наши адвокаты успешно осуществляют защиту по уголовным делам, связанным с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества (ст. 174, 174.1 УК РФ).

Составы указанных преступлений ст. 174-174.1 УК РФ сопряжены с вовлечением в сферу легального предпринимательства таких объектов, как денежные средства и имущество, приобретенные преступным путем ( другими лицами ст.174, либо самим лицом в результате совершения преступления ст.174.1). Данные преступления являются достаточно специфическими и для успешной защиты по данным уголовным делам адвокат должен не только хорошо знать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, но и быть знаком с основами предпринимательской, иногда банковской и финансовой деятельности.

Основная наша специализация — это дела экономической направленности (в том числе ст.ст 174, 174.1). Наши адвокаты, работающие по данной категории уголовных дел, имеют не только высшее юридическое образование, но и зачастую второе — экономическое высшее образование, а так же имеют за плечами большой опыт работы в правоохранительных, в том числе следственных органах и судебных системах РФ, что позволяет им оказывать квалифицированную и, как правило, успешную помощь доверителям при осуществлении защиты по указанным делам.

Необходимо отметить, что Верховный Суд РФ определил следующие источники приобретения денежных средств и иного имущества, являющихся предметом легализации (отмывания):

предикатное преступление, конститутивным признаком которого являлось незаконное приобретение соответствующего имущества (например, хищение или взятка);
вознаграждение за совершенное преступление (например, убийство по найму);
доход от сбыта предметов, ограниченных в обороте (например, наркотических средств или психотропных веществ).

Нужно помнить, что преступное происхождение легализуемого имущества должно быть установлено судом.

Однако вынесение приговора по делу о предикатном преступлении может быть затруднено или невозможно в силу вполне объективных обстоятельств (например, смерть или неустановление виновного лица), что не должно быть препятствием, по мнению Верховного суда, для применения уголовного закона об ответственности за легализацию преступных доходов.

Как следствие, Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что вывод суда о преступном происхождении легализуемого имущества может основываться на материалах дела. При этом в постановлении №32 содержится неисчерпывающий перечень процессуальных документов, на которых суд может строить соответствующие выводы.

В частности, в разъяснениях упомянуты обвинительный приговор по делу о предикатном преступлении и постановления органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, о приостановлении дознания или предварительного следствия, если материалы уголовного дела содержат доказательства о наличии события и состава предикатного преступления и органом предварительного расследования им дана соответствующая оценка.

Из чего состоит работа наших адвокатов по указанной категории уголовных дел:

Выезд к клиенту в любое время суток (в случае необходимости).
Защита на стадии осуществления предварительных и доследственных проверок.
Защита на стадии предварительного следствия.
Защита и представление Ваших интересов в суде.

Задать вопрос и получить предварительную консультацию Вы можете в любой момент, заполнив форму на сайте либо позвонив по круглосуточному номеру нашей коллегии.

Незаконное предпринимательство

Наши адвокаты осуществляют защиту граждан по уголовным делам, возбужденным по ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).

Реализация закрепленного в действующем законодательстве права гражданина на занятие предпринимательской деятельностью предполагает его государственную регистрацию, а в случаях, предусмотренных законом, — лицензирование. При наличии указанных в ст. 171 УК РФ признаков незарегистрированная предпринимательская деятельность признается незаконной, влекущей уголовную ответственность. Преступление состоит в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, но только если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо с извлечением дохода в крупном размере. Согласно примечанию крупным ущербом здесь признается ущерб, сумма которого превышает 1 500 000 рублей.

Расследование уголовных дел по ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство) можно назвать одним из наиболее сложных среди преступлений в сфере экономической деятельности. Поскольку диспозиция статьи является бланкетной, возникает необходимость изучения и правильной оценки применения законодательства, регулирующего ту или иную экономическую деятельность. Попытки «синтезировать» состав преступления, применив нормы УК и экономические законы, в каждом конкретном случае могут происходить впервые и как эксперименты, которые могут привести к ошибкам в следственной практике. И данными ошибками необходимо пользоваться адвокату, при осуществлении защиты по указанным делам и выстраивании правовой позиции.

Наши адвокаты не только хорошо знают уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, но и знакомы с основами предпринимательской деятельности, что позволяет им оказывать квалифицированную и, как правило, успешную помощь доверителям при осуществлении защиты по указанной категории уголовных дел.

Основная наша специализация — это дела экономической направленности (в том числе ст. 171 УК РФ). Адвокаты нашей коллегии, работающие по данной категории уголовных дел, имеют не только высшее юридическое образование, но и зачастую второе — экономическое высшее образование, а так же имеют за плечами большой опыт работы в правоохранительных, в том числе следственных органах и судебных системах РФ, что позволяет им оказывать квалифицированную и, как правило, успешную помощь доверителям при осуществлении защиты по указанным делам.

Из чего состоит работа наших адвокатов по указанной категории уголовных дел:

Выезд к клиенту в любое время суток (в случае необходимости).
Защита на стадии осуществления предварительных и доследственных проверок.
Защита на стадии предварительного следствия.
Защита и представление Ваших интересов в суде.

Экономические преступления

Наши адвокаты имеют обширную и успешную судебную практику защиты по уголовным делам в сфере экономической деятельности. Основная наша специализация — это дела экономической направленности. Наши адвокаты, как правило, бывшие сотрудники правоохранительных и следственных органов, судебной системы и знакомы с данной категорией уголовных дел не понаслышке.

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК РФ, которая содержит достаточно большое количество статей, закрепляющих различные составы преступления в указанной сфере (ст.ст. 169 — 200.3 УК РФ). Среди них «воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», «регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом», «незаконное предпринимательство», «незаконное организация и проведение азартных игр», «незаконная банковская деятельность», «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», «незаконное получение кредита», «злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», «фиктивное банкротство», «уклонение от уплаты налогов и сборов», «контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» и пр.

Большинство составов уголовного правонарушения в сфере экономической деятельности очень тесно граничат с составами гражданско-правового деликта, поэтому являются «легкоприменимыми» на практике и особо любимыми нашими правоохранительными органами. Хорошо известно, что лишь угроза приостановить деятельность предприятия, например, путем изъятия документации, печатей и компьютерной техники, подвергает в ужас любого руководителя от которого зависят исполнения обязательств по заключенным договорам, выплата заработной платы сотрудникам компании и поддержание «на плаву» своего предприятия. Сотрудники правоохранительных органов хорошо знают где может быть слабое место даже у самого «законопослушного» и непреклонного директора и, не стесняясь, пытаются этим воспользоваться, иногда путем провокаций и угроз. Получить в таких случаях признательные показания, как правило, не составляет особого труда, и даже в ситуациях, где состава преступления нет и в помине, предприниматели признают «вину» в обмен на обещанное формальное, не строгое наказание в суде, зачастую не понимая, что эти обещания так и останутся обещаниями, поскольку повлиять на наказания, назначаемые судом, у оперативника или следователя нет никакой возможности. А иногда даже вопреки ч. 1.1 ст.108 УПК РФ и Федерального закона от 29.12.2009 №383-ФЗ, предусматривающих определенные ограничения на заключения под стражу лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской деятельности, следователи избирают предпринимателям самую строгую меру пресечения в виде заключения под стражу.

Данные схемы часто применяются и являются эффективными для повышения показателей сотрудников УЭБ и ПК в условиях «палочной» системы работы правоохранителей, ведь, зачастую, им проще надавить на предпринимателя, чем раскрывать реальные экономические преступления.

Но наши адвокаты обладают знаниями процессуальных правил, регламентирующих порядок деятельности оперативных, следственных органов, их внутренние приказы и инструкции, и в купе со знанием уголовного и уголовно-процессуального законодательства могут очень эффективно противостоять правоохранителям и защищать ваши интересы как при проведении предварительных, доследственных проверок вашего предприятия оперативными службами, так и при расследовании следователями уголовных дел данной категории.

Из чего состоит работа наших адвокатов:

Выезд к клиенту в любое время суток (в случае необходимости).
Защита на стадии осуществления предварительных, доследственных проверок Вашего предприятия.
Защита на стадии предварительного следствия.
Защита и представление Ваших интересов в суде.

Адвокаты по делам о налоговых преступлениях

В отношении Вас возбуждено уголовное дело по налоговому преступлению?

Наши адвокаты окажут Вам квалифицированную юридическую помощь и могут добиться прекращения уголовного дела.

Составы налоговых преступления ст.ст. 198-199.1 УК РФ имеют ряд особенностей, знание которых может способствовать прекращению в отношении Вас уголовного преследования. Специфика указанных составов заключается и особом порядке возбуждения данной категории уголовных дел и в наличии примечаний к статьям ст.ст. 198-199.1 УК РФ, закрепляющих обязанность следователя прекратить уголовное дело по налоговому преступлению при осуществлении подозреваемым (обвиняемым) определенных действий, связанных с возмещением ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе РФ.

Наши адвокаты хорошо знают вышеперечисленные особенности, а так же основы налогообложения и бухгалтерии, принципов хозяйствования и ведения предпринимательской деятельности, так как налоговые преступления являются одним из приоритетных направлений деятельности нашей коллегии. Адвокаты нашей коллегии, как правило, бывшие сотрудники правоохранительных и следственных органов, судебной системы и очень хорошо знакомы с данной категорией уголовных дел, имеют обширную и успешную судебную практику.

Необходимо отметить, что инкриминируемое налоговое преступление — это правовая оценка следователя Ваших действий, которые зачастую могут и не выходить за рамки гражданского права и наличие данного обстоятельства мы поможем Вам доказать.

Так же помните, что крайне важным является факт наличия у Вас адвоката уже на стадии налоговой проверки. Имеется заблуждение, что налоговая проверка — это еще не расследование и это не так серьезно. Именно такая ошибочная позиция и является предвестником уголовного дела, поскольку в последующем материалы проверки могут служить доказательством и основанием для возбуждения уголовного дела.

Материалы налоговой проверки при наличии признаков налогового преступления становятся материалами доследственной проверки, а после возбуждения уголовного дела — материалами уголовного дела о налоговом преступлении. И изменить первоначально уже обозначенную позицию бывает крайне сложно.

Из чего состоит работа наших адвокатов по налоговым преступлениям:

Выезд к клиенту в любое время суток (в случае необходимости).
Защита на стадии осуществления налоговых и доследственных проверок Вашего предприятия.
Защита на стадии предварительного следствия.
Защита и представление Ваших интересов в суде.

Об уголовном праве

Одним из приоритетных направлений деятельности МКА «Легис Групп» является оказание квалифицированной юридической помощи по экономическим и налоговым преступлениям юридическим лицам.

Вступление адвоката в дело на стадии доследственной проверки либо на стадии возбуждения уголовного дела может позволить своевременно принять меры к недопущению нарушения Ваших прав и интересов, выработать линию защиты, собрать доказательства и предпринять иные меры, необходимые для отказа в возбуждении уголовного дела либо для прекращения уголовного преследования в дальнейшем.

Обращение в МКА «Легис Групп» позволит обеспечить своевременную и качественную юридическую помощь по уголовному делу лицами, имеющими статус адвоката, и большой практический опыт в оказании данного вида услуг.

У нас можно получить следующую помощь:

Консультацию адвоката по уголовным делам
Анализ уголовного дела и выработка оптимальной схемы защиты, основанной на правовых позициях и нормах действующего уголовного законодательства
Оспаривание оснований для возбуждения уголовного дела и использование иных мер, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом
Защита по уголовным делам на любых этапах расследования и судебного процесса
Составление и подача жалоб на неправомерные действия следствия, и подача их в надзорные инстанции
Составление и подача ходатайств о смене меры пресечения (освобождение из-под стражи на подписку о невыезде)
Составление и подача апелляций и кассационных жалоб в вышестоящие судебные инстанции
Принятие мер к замене реального наказания в виде лишения свободы, на отсрочку исполнения приговора
Подготовка и подача материалов на условно-досрочное освобождение лица, отбывающего назначенный судом срок наказания
Подготовка материалов о погашении и снятии судимостей